وال‌استریت ژورنال مدعی شد ۲۱ حساب مرتبط با شبکه شرکت‌ها و حساب‌های بابک زنجانی در بایننس، حدود ۸۵۰ میلیون دلار گردش معاملاتی داشته‌اند.

“ردپای ۸۵۰ میلیون دلار در شبکه مالی مرتبط با ایران”

وال‌استریت ژورنال در گزارشی تحقیقی مدعی شده شبکه‌ای از شرکت‌ها و حساب‌های مرتبط با بابک زنجانی از بایننس، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های رمزارزی جهان، برای جابه‌جایی پول مرتبط با ایران استفاده کرده است. طبق اسناد داخلی بایننس، ۲۱ حساب مرتبط با این شبکه حدود ۸۵۰ میلیون دلار گردش معاملاتی داشته‌اند؛ همچنین حدود ۶۷ میلیون دلار از دو حساب به کیف‌پول‌هایی منتقل شده که مقام‌های اسرائیلی آن‌ها را مرتبط با سپاه پاسداران می‌دانند. در این گزارش نام شرکت‌های Zedcex و ZedPay نیز مطرح شده است؛ شرکت‌هایی که بنا بر ادعاهای مطرح‌شده، در شبکه انتقال پول و رمزارز نقش داشته‌اند. بایننس اعلام کرده حساب‌های مرتبط با نقض تحریم‌ها را مسدود کرده و آخرین حساب‌های مورد بحث را در مه ۲۰۲۶ از پلتفرم خارج کرده است. نکته مهم: رقم ۸۵۰ میلیون دلار مجموع گردش معاملاتی این حساب‌هاست، نه مبلغی که ثابت شده به سپاه رسیده باشد؛ رقم ۶۷ میلیون دلار نیز بر اساس انتساب مقام‌های اسرائیلی گزارش شده و به‌تنهایی اثبات قضایی محسوب نمی‌شود.

منبع: 
https://www.wsj.com/world/middle-east/how-a-binance-high-value-customer-established-a-financial-lifeline-for-iran-43bdd88e
نویسنده:دکتر موسوی